Risultava residente a Montecarlo ma riceveva i pazienti nei suoi studi di Genova, Imperia, Milano e Roma riscuotendo in contanti i compensi per le visite (in media 200 euro a seduta) senza rilasciare ricevute. I soldi venivano accantonati in un trust con sede in provincia di Genova e poi girati su conti correnti italiani e monegaschi. Una una parte veniva infine trasferita su conti di società riconducibili allo stesso professionista, con sede nel Principato di Monaco. In questo modo il medico italiano era riuscito a incassare oltre 1,3 milioni di euro tra il 2018 e il 2023. La Guardia di finanza è riuscita a scoprire la sua posizione grazie al confronto tra i dati relativi ai cittadini italiani residenti all’estero e il controllo economico del territorio.Chiedilo al SoleDomande di approfondimento generate da 24Ore AII finanzieri del Comando Provinciale di Genova hanno sequestrato 800mila euro, eseguendo un’ordinanza emesso dal Gip del Tribunale di Genova su richiesta della Procura della Repubblica. I reati ipotizzati sono omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, occultamento di documenti contabili, autoriciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Sottoposti a sequestro tre abitazioni, due box auto e due magazzini tra Liguria e Sardegna. Il medico aveva venduto un immobile di proprietà per poter acquistare una villa a Dubai.Loading…
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